令和5年度 役員会
第1回 令和5年4月24日
【審議事項】
1 令和6年度の札幌医科大学医学部入学定員に係る暫定措置について
2 研修医の変形労働時間制の適用について
【協議報告事項】
1 株式会社ホリとの連携協定事業による新商品の共同開発について
2 札幌医科大学『コミュニケーションマーク』の制定について
3 患者月報(KPI)(3月分)について
4 病院長選考会議の委員について
5 寄附金の受入状況について
6 令和5年度「病院教授」の称号付与について
7 令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症に係る特殊勤務手当の特例措置の取扱いについて
1 令和6年度の札幌医科大学医学部入学定員に係る暫定措置について
2 研修医の変形労働時間制の適用について
【協議報告事項】
1 株式会社ホリとの連携協定事業による新商品の共同開発について
2 札幌医科大学『コミュニケーションマーク』の制定について
3 患者月報(KPI)(3月分)について
4 病院長選考会議の委員について
5 寄附金の受入状況について
6 令和5年度「病院教授」の称号付与について
7 令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症に係る特殊勤務手当の特例措置の取扱いについて
第2回 令和5年5月22日
【審議事項】
1 令和6年度の看護職員採用予定数について
2 時差出勤制度に係る勤務時間規程等の改正について
【協議報告事項】
1 役員の交代について
2 患者月報(KPI)(4月分)について
3 「道内のスポーツ医・科学サポート体制構築」の取組について
1 令和6年度の看護職員採用予定数について
2 時差出勤制度に係る勤務時間規程等の改正について
【協議報告事項】
1 役員の交代について
2 患者月報(KPI)(4月分)について
3 「道内のスポーツ医・科学サポート体制構築」の取組について
第3回 令和5年6月19日
【審議事項】
1 令和4年度決算(第16期事業年度)について
2 クロスアポイントメント制度の適用について
3 中期目標期間の終了時に見込まれる業務実績・令和4年度業務実績報告書(案)等について
4 第4期中期目標・中期計画の検討体制・スケジュールについて
【協議報告事項】
1 役員の交代について
2 役員の事務分掌について
3 理事長選考会議委員について
4 「北海道公立大学法人札幌医科大学における研究費不正防止行動計画」令和4年度実施状況確認について
5 患者月報(KPI)(5月分)について
6 令和4年度(第16期事業年度)業務に係る監査報告について
1 令和4年度決算(第16期事業年度)について
2 クロスアポイントメント制度の適用について
3 中期目標期間の終了時に見込まれる業務実績・令和4年度業務実績報告書(案)等について
4 第4期中期目標・中期計画の検討体制・スケジュールについて
【協議報告事項】
1 役員の交代について
2 役員の事務分掌について
3 理事長選考会議委員について
4 「北海道公立大学法人札幌医科大学における研究費不正防止行動計画」令和4年度実施状況確認について
5 患者月報(KPI)(5月分)について
6 令和4年度(第16期事業年度)業務に係る監査報告について
第4回 令和5年7月19日
【協議報告事項】
1 寄附金の受入状況について
2 患者月報(KPI)(6月分)について
1 寄附金の受入状況について
2 患者月報(KPI)(6月分)について
第5回 令和5年8月28日
【審議事項】
1 附属病院長候補者の選考基準等について
2 札幌医科大学医学部長選考規程の一部改正について
3 札幌医科大学職員表彰規程の改正について
4 札幌医科大学におけるクラウドファンディングの実施について
【協議報告事項】
1 「ほっかいどう応援団会議」への参加について
2 保健医療学部開設30周年記念事業の概要について
3 患者月報(KPI)(7月分)について
1 附属病院長候補者の選考基準等について
2 札幌医科大学医学部長選考規程の一部改正について
3 札幌医科大学職員表彰規程の改正について
4 札幌医科大学におけるクラウドファンディングの実施について
【協議報告事項】
1 「ほっかいどう応援団会議」への参加について
2 保健医療学部開設30周年記念事業の概要について
3 患者月報(KPI)(7月分)について
第6回 令和5年9月19日
【審議事項】
1 北海道未来創造スタートアップ育成相互支援ネットワーク(HSFC：エイチフォース)への共同機関としての参画について
2 札幌医科大学開学75周年(創基80周年)記念事業実行委員会の設置について
3 北海道公立大学法人札幌医科大学定款の変更について
4 北海道公立大学法人札幌医科大学業務方法書の改正について
【協議報告事項】
1 患者月報(KPI)(8月分)について
2 令和4年度決算における利益の承認について
3 中期目標期間の終了時に見込まれる業務実績・令和4年度業務実績報告に関する評価結果について
1 北海道未来創造スタートアップ育成相互支援ネットワーク(HSFC：エイチフォース)への共同機関としての参画について
2 札幌医科大学開学75周年(創基80周年)記念事業実行委員会の設置について
3 北海道公立大学法人札幌医科大学定款の変更について
4 北海道公立大学法人札幌医科大学業務方法書の改正について
【協議報告事項】
1 患者月報(KPI)(8月分)について
2 令和4年度決算における利益の承認について
3 中期目標期間の終了時に見込まれる業務実績・令和4年度業務実績報告に関する評価結果について
第7回 令和5年10月16日
【審議事項】
1 令和5年度組織機構改正について
2 令和5年度組織機構改正に伴う規程等の一部改正について
【協議報告事項】
1 患者月報(KPI)(9月分)について
2 令和5年度給与改定について
3 民間企業との連携協定事業について
4 寄附金の受入状況について
1 令和5年度組織機構改正について
2 令和5年度組織機構改正に伴う規程等の一部改正について
【協議報告事項】
1 患者月報(KPI)(9月分)について
2 令和5年度給与改定について
3 民間企業との連携協定事業について
4 寄附金の受入状況について
第8回 令和5年11月20日
【審議事項】
1 令和5年度組織機構改正について
2 令和5年度組織機構改正に伴う規程の一部改正について
3 非常勤職員(診療医)就業規則の改正について
4 令和6年度予算編成方針(案)について
【協議報告事項】
1 患者月報(KPI)(10月分)について
2 令和5年度中間決算について
3 令和5年度決算(損益)見込について
4 令和5年度予算における主な補正予算について
5 札幌医科大学におけるクラウドファンディングの実施について
1 令和5年度組織機構改正について
2 令和5年度組織機構改正に伴う規程の一部改正について
3 非常勤職員(診療医)就業規則の改正について
4 令和6年度予算編成方針(案)について
【協議報告事項】
1 患者月報(KPI)(10月分)について
2 令和5年度中間決算について
3 令和5年度決算(損益)見込について
4 令和5年度予算における主な補正予算について
5 札幌医科大学におけるクラウドファンディングの実施について
第9回 令和5年12月18日
【審議事項】
1 附属病院長候補者の選考結果等について
2 給与規程等の一部改正について
3 医師の働き方改革に伴う取組の推進について
【協議報告事項】
1 患者月報(KPI)(11月分)について
2 保健医療学部長候補者の選考について
1 附属病院長候補者の選考結果等について
2 給与規程等の一部改正について
3 医師の働き方改革に伴う取組の推進について
【協議報告事項】
1 患者月報(KPI)(11月分)について
2 保健医療学部長候補者の選考について
第10回 令和6年1月22日
【審議事項】
1 北海道公立大学法人札幌医科大学が業務に関して徴収する料金の上限の定めの変更認可申請について
【協議報告事項】
1 医学部長候補者の選考について
2 保健医療学部長候補者選挙の結果について
3 患者月報(KPI)(12月分)について
4 寄附金の受入状況について
1 北海道公立大学法人札幌医科大学が業務に関して徴収する料金の上限の定めの変更認可申請について
【協議報告事項】
1 医学部長候補者の選考について
2 保健医療学部長候補者選挙の結果について
3 患者月報(KPI)(12月分)について
4 寄附金の受入状況について
第11回 令和6年2月19日
【協議報告事項】
1 医学部長候補者選挙の結果について
2 患者月報(KPI)(1月分)について
3 令和6年度道財政支援の内容について
4 令和4年度教員発注における特定業者への偏り調査確認結果について
1 医学部長候補者選挙の結果について
2 患者月報(KPI)(1月分)について
3 令和6年度道財政支援の内容について
4 令和4年度教員発注における特定業者への偏り調査確認結果について
第12回 令和6年3月18日
【審議事項】
1 令和6年度予算(案)の概要について
2 北海道公立大学法人札幌医科大学予算規則の改正について
3 令和6年度組織機構改正について
4 組織規程等の一部改正について
5 理事長顧問の再任について
6 クロスアポイントメント制度の適用について(継続)
7 非常勤職員就業規則の一部改正について
8 給与規程等の一部改正について
9 勤務時間規程等改正について
10 内部質保証システムの見直し(案)について
11 内部質保証システムの定期検証等に伴う規程等の制定、改正、廃止について
12 地方独立行政法人法の改正(年度計画、年度評価の廃止)に伴う学内規程等の一部改正について
【協議報告事項】
1 令和5年度決算(損益)見込みについて
2 経営改善に向けた取組の進捗状況について
3 第3期中期目標期間中の令和6年度「行動計画」について
4 患者月報(KPI)(2月分)について
5 役員の交代について
6 基礎医学研究棟エレベーターに係る不具合の状況及び今後の対応について
1 令和6年度予算(案)の概要について
2 北海道公立大学法人札幌医科大学予算規則の改正について
3 令和6年度組織機構改正について
4 組織規程等の一部改正について
5 理事長顧問の再任について
6 クロスアポイントメント制度の適用について(継続)
7 非常勤職員就業規則の一部改正について
8 給与規程等の一部改正について
9 勤務時間規程等改正について
10 内部質保証システムの見直し(案)について
11 内部質保証システムの定期検証等に伴う規程等の制定、改正、廃止について
12 地方独立行政法人法の改正(年度計画、年度評価の廃止)に伴う学内規程等の一部改正について
【協議報告事項】
1 令和5年度決算(損益)見込みについて
2 経営改善に向けた取組の進捗状況について
3 第3期中期目標期間中の令和6年度「行動計画」について
4 患者月報(KPI)(2月分)について
5 役員の交代について
6 基礎医学研究棟エレベーターに係る不具合の状況及び今後の対応について