令和元年度 役員会

 【審議事項】
1　平成32年度の看護職員採用予定数について
【協議報告事項】
1　役員の事務分掌について
2　教員の懲戒処分に係る地位確認等請求上告提起・上告受理申立て事件について
3　元札幌医科大学教員に関する刑事告訴について
4　第3期中期計画の認可について
5　北海道公立大学法人札幌医科大学定款の変更について
6　脊髄損傷の再生医療に係るNHKスペシャルの放送について
7　保健管理センターの診療所化について
8　寄附金の受入状況について
9　患者月報（KPI）について

【協議報告事項】
1　遺骨返還請求事件について
2　患者月報（KPI)について

【審議事項】
1　平成30年度決算（第12期事業年度）について
2　中期目標期間（平成25年度～平成30年度）及び平成30年度業務実績報告書（案）等について
3　北海道公立大学法人札幌医科大学理事長の選考等に関する規程の一部改正について
【協議報告事項】
1　平成30年度（第12期事業年度）業務に係る監査報告について
2　民間企業との連携協定事業について
3　患者月報（KPI)について

【審議事項】
1　北海道公立大学法人札幌医科大学理事長政策検討会規程の制定について
【協議報告事項】
1　理事長選考会議について
2　令和2年度看護職員採用予定数について
3　寄附金の受入状況について
4　附属病院看護部長公選制の導入について
5　附属病院における損害賠償請求訴訟について
6　患者月報（KPI)について
7　メールアカウントの不正使用によるフィッシイングメールの送信について
8　その他
      ・　無給医について

【審議事項】
1　北海道公立大学法人札幌医科大学中期目標の変更に伴う意見について（回答）

【審議事項】
1　専攻科公衆衛生看護学専攻開設に伴う組織機構改正について
【協議報告事項】
1　専攻科公衆衛生看護学専攻の概要について
2　患者月報（KPI)について

【審議事項】
1　札幌医科大学附属病院看護部長選考規程等の制定について
【協議報告事項】
1　中期目標期間（平成25年度～平成30年度）及び平成30年度業務実績に関する評価結果について
2　第2期中期目標期間に係る積立金の第3期への繰越承認について
3　第9回 札幌医科大学 札幌交響楽団アンサンブルコンサートについて
4　患者月報（KPI)について

【審議事項】
1　 附属病院長候補者の選考基準等について
2　北海道公立大学法人札幌医科大学定款の変更について
【協議報告事項】
1　令和元年北海道人事委員会勧告について
2　「北海道公立大学法人札幌医科大学中期目標の変更について」及び「北海道公立大学法人札幌医科大学中期計画の変更素案について」
3　 寄附金の受入状況について
4　患者月報（KPI)について
5　令和元年度附属病院の収支見通しについて
6　学外者アカウントの取扱いについて
7　民間企業との包括連携事業について

【審議事項】
1　北海道公立大学法人札幌医科大学中期計画の変更案について
【協議報告事項】
1　北海道公立大学法人札幌医科大学理事長予定者の決定について
2　札幌医科大学が保管するアイヌ遺骨について
3　札幌医科大学・（株）ホリ 包括連携協定事業 クリスマスツリー点灯式・寄附贈呈式の開催について
4　患者月報（KPI)について

【審議事項】

1　令和2年度予算編成方針（案）について

2　職員の給与改定について
【協議報告事項】

1　患者月報（KPI)について

2　令和元年度中間決算について

3　令和元年度決算（損益）見込みについて

4　保健医療学部長候補者の選考について

5　パートタイム・有期雇用労働法施行に伴う対応について

6　地方独立行政法人制度の改革（役員等の損害賠償責任の明確化）について

7　北海道公立大学法人札幌医科大学中期計画の変更認可について

8　自己点検・評価等の実施体制の見直しについて

【審議事項】
1　北海道公立大学法人札幌医科大学が業務に関して徴収する料金の上限の定めの変更認可申請について
【協議報告事項】

1　本学における再生医療研究について

2　医学部長候補者の選考について

3　患者月報（KPI)について

4　令和元年度収支見通しについて

5　民間企業との包括連携協定の締結について

6　寄附金の受入状況について

【審議事項】
1　附属病院長候補者の選考結果について
【協議報告事項】

1　遺骨返還請求事件について

2　開学70周年（創基75周年）記念事業について

3　患者月報（KPI)について

4　令和2年度道財政支援の内容について

【審議事項】
1　令和2年度予算（案）について
2　令和2年度組織機構改正について
3　職員の解雇事由の見直しについて
4　パートタイム・有期雇用労働法施行に伴う対応について
5　日々雇用職員である看護助手の無期転換について
6　令和2年度給与改定等について
7　旅費制度の見直しについて
8　兼業制度の見直しについて
9　育児休業・介護休業等の制度の見直しについて
10　組織機構改正等に係る規程等の制定及び一部改正について
11　北海道公立大学法人札幌医科大学業務方法書の改正について
12　北海道公立大学法人札幌医科大学内部質保証推進委員会規程の制定について
13　令和2年度「年度計画」（案）について
【協議報告事項】
1　患者月報（KPI）について
2　「令和元年度収支見通し」及び「今後の対応」について
3　医学部長候補者選挙の結果について
4　保健医療学部長候補者選挙の結果について
5　附属病院看護部長候補者選考の結果について
6　附属病院既存棟改修工事の工期延長について
7　知的財産ポリシーの改正について