平成30年度 役員会

 【審議事項】
1　平成30年度看護職員採用試験について
【協議報告事項】
1　役員の事務分掌について
2　理事長選考会議について
3　教員の懲戒処分に係る地位確認等請求事件等について
4　札幌医科大学における平成30年度一般入試（前期日程）等における出題ミスについて
5　札幌医科大学評価（認証評価）結果及び改善報告書策定に向けた今後のスケジュールについて
6　ホームページのリニューアルについて
7　患者月報（KPI）について
8　寄附金の受入状況について

 【審議事項】
1　コミュニティサイクル事業への協力について
【協議報告事項】
1　患者月報（KPI）について
2　その他
  　　・情報セキュリティインシデントについて

【審議事項】
1　平成29年度決算（第11期事業年度）について
2　平成29年度「年度計画」業務実績報告書（案）について
【協議報告事項】
1　平成29年度（第11期事業年度）業務に係る監査報告について
2　大学駐車場の再整備について
3　次期（第3期）中期計画について
4　患者月報（KPI)について
5　その他
　　　・千葉大学画像診断事件について
　　　・旅費不正受給に係る刑事告訴について
　　　・臨床研究倫理指針違反について
　　　・医療裁判について

【審議事項】
1　平成30年度組織機構改正について
2　北海道公立大学法人札幌医科大学組織規程等の一部改正について
3　平成31年度看護職員採用予定数について
4　本学敷地一部の札幌市への譲与について（無償譲渡）
【協議報告事項】
1　民間企業との連携協定事業について
2　寄附金の受入れ状況について
3　患者月報（KPI)について

【協議報告事項】
1　 教育研究施設Ⅱ・大学管理施設改築工事及び外構工事について
2　基礎医学研究棟改修計画（案）について
3　患者月報（KPI)について

【審議事項】
1　監事の職務及び権限等に係る定款の変更について
【協議報告事項】
1　北海道胆振東部地震の対応状況について
2　平成29年度業務実績に関する評価結果について
3　平成29年度決算における利益処分について
4　第8回札幌医科大学札幌交響楽団アンサンブルコンサートについて
5　患者月報（KPI）について

【審議事項】
1　 第3期中期目標（案）に対する意見について
【協議報告事項】
1　教員の懲戒処分に係る地位確認等請求控訴事件等について
2　平成30年北海道人事委員会勧告について
3　北海道公立大学法人札幌医科大学定款の変更について
4　平成31年度以降に開催する各種会議における幹事校（当番）の状況について
5　寄附金の受入状況について
6　患者月報（KPI）について

【協議報告事項】
1　 札幌医科大学附属病院既存棟改修工事に係る実施設計について
2　北海道コカ・コーラボトリング株式会社との包括連携協定の締結について
3　株式会社ホリとの包括連携協定事業「食育セミナー」の開催について
4　患者月報（KPI)について

【審議事項】
1　平成31年度予算編成方針（案）について
2　職員の給与改定について
【協議報告事項】
1　学生寮について
2　平成30年度中間決算について
3　平成30年度（損益）見込みについて
4　北海道労働委員会への不当労働行為救済申立について
5　第3期中期計画（素案）について
6　北海道コカ・コーラボトリング株式会社との包括連携協定事業について
7　病院機能評価について
8　患者月報（KPI）について

【審議事項】
1　北海道公立大学法人札幌医科大学が業務に関して徴収する料金の上限の定めの変更認可申請について
【協議報告事項】
1　患者月報（KPI）について
2　平成30年度収支見通しについて
3　第3期中期目標について
4　寄附金の受入状況について

【審議事項】
1　第3期中期計画認可申請について
【協議報告事項】
1　大学管理施設・教育研究施設Ⅱ改築工事の開始について
2　患者月報（KPI）について
3　平成30年度収支見通しについて
4　平成31年度道財政支援の内容について
5　民間企業との包括連携協定事業について

【審議事項】
1　平成31年度組織機構改正について
2　働き方改革に伴う年次有給休暇時季指定の義務化について
3　平成31年度給与改定等について
4　教員の任期制について
5　専門主任制度の導入について
6　日々雇用職員である看護師等の無期転換について
7　組織機構改正等に係る規程等の制定及び一部改正について
8　病院長選考会議の委員選出について
9　札幌医科大学医学部入学定員の暫定措置について　
10　 北海道公立大学法人札幌医科大学第3期中期計画等検討委員会規程の廃止について
11　 平成31年度予算（案）について
12　 平成31年度「年度計画」（案）について
【協議報告事項】
1　理事長選考会議委員の選出について
2　サージカル・トレーニングセンターの設置について
3　札幌医科大学基礎医学研究棟改修計画の策定について
4　 札幌医科大学附属病院既存棟改修Ⅰ期工事の開始について
5　患者月報（KPI）について