平成23年度 役員会

□とき　平成23年4月18日（月） 15：29～16：18
□場所　基礎医学研究棟 5階 共通会議室

【審議事項】
(1)　助産学専攻科開設に伴う「北海道公立大学法人札幌医科大学がその業務に関して徴収する料金の上限の定め」の変
　　更認可申請について

【協議報告事項】
(1)　役員の事務分掌について
(2)　札幌医科大学に対する大学評価（認証評価）結果について
(3)　患者月報(KPI)について
(4)　寄附金の受入状況について
(5)　東日本大震災に対する本学の対応について
(6)　その他

□とき　平成23年5月16日（月） 15：32～16：32
□場所　基礎医学研究棟 5階 共通会議室

【審議事項】
(1)　平成23年度(平成24年4月採用)プロパー事務職員採用について
(2)　平成23年6月1日付け組織機構改正について

【協議報告事項】
(1)　札幌医科大学基金の管理運用状況について
(2)　患者月報(KPI)について
(3)　医学部附属フロンティア医学研究所開設記念講演会について
(4)　HBCテレビ「医の1BAN～札幌医科大学の挑戦～」の放送について
(5)　東日本大震災に伴う復興支援活動等報告会の開催について
(6)　その他

□とき　平成23年6月27日（月）　15:25～16:10
□場所　基礎医学研究棟5階会議室

【審議事項】
(1)　平成24年度看護職員の採用について
(2)　平成22年度決算（第4期事業年度）について
(3)　平成22年度「年度計画」及び中期計画達成状況（平成19～22年度）業務実績報告書（案）について

【協議報告事項】
(1)　平成22年度（第4期事業年度）業務に係る監査報告について
(2)　患者月報（KPI）について
(3)　理事長選考会議について
(4)　札幌医科大学オリジナルグッズの販売について
(5)　寄附金の受入状況について
(6)　その他
 

□とき　平成23年8月22日（月）　15:30～16:10
□場所 基礎医学研究棟5階会議室

【審議事項】
(1)　助産学専攻科設置に伴う中期目標の変更並びに中期計画の変更認可申請について

【協議報告事項】
(1)　助産学専攻科の進捗状況について
(2)　患者月報（KPI）について
(3)　札幌医科大学紹介ラジオ番組について
(4)　次期中期計画の検討状況について
(5)　寄附金の受入状況について
(6)　その他

□とき　平成23年9月20日（火）　15:30～16:40
□会場 基礎医学研究棟5階会議室

【審議事項】
(1) 平成23年10月1日付け組織機構改正について
(2) 中期計画の変更に伴う平成23年度計画の一部変更について

【協議報告事項】
(1) 「株式会社札幌医科大食堂」について
(2) 節電の効果について
(3) 平成22年業務実績報告書及び中期目標達成状況等の評価結果について
(4) 平成22年度決算における利益処分について
(5) 患者月報（KPI）について
(6) その他

□とき　平成23年10月17日（月）　15:30～16:30
□会場  基礎医学研究棟5階会議室

【協議報告事項】
(1)マイクロソフト社製品の使用状況に係る調査の実施について
(2)「公的研究費の適正な執行等のための調査」について
(3)「医の力～札幌医科大学　最前線～」について
(4)助産師学校指定申請書及び学則の変更届について
(5)患者月報（KPI)について
(6)寄附金の受入状況について
(7)その他
 

□とき　平成23年11月21日（月）　15:25～16:05
□会場　基礎医学研究棟5階会議室

【協議報告事項】
(1)マイクロソフト社製品の使用状況に係る調査の実施について
(2)医学部長、医療人育成センター長、附属病院長の選挙について
(3)平成23年北海道人事委員会勧告等について
(4)「株式会社札幌医大食堂」について
(5)助産学専攻科に係る助産師学校の指定決定について
(6)患者月報（KPI）について
(7)その他

□とき　平成23年12月19日（月）　　15:25～16:05
□会場　基礎医学研究棟5階会議室

【審議事項】
(1)平成24年度予算編成方針について

【協議報告事項】
(1)平成23年度中間決算について
(2)平成23年度決算（損益）見込みについて
(3)患者月報（KPI）について
(4)寄附金の受入状況について
(5)その他

□とき　平成24年1月16日（月）　15:45～16:30
□会場　基礎医学研究棟5階会議室

【審議事項】
(1)「北海道公立大学法人札幌医科大学が業務に関して徴収する料金の上限の定め」の変更認可申請について

【協議報告事項】
(1)患者月報（KPI）について
(2)今年度の経営見通しと病院整備について
(3)「公的研究費の適正な執行等のための調査」について
(4)その他

□とき　平成24年2月20日（月）　15:25～16:10
□会場　基礎医学研究棟5階会議室

【協議報告事項】
(1)札幌医科大学医学部長候補者及び医療人育成センター長候補者選挙の結果について
(2)給与関係規程の改正について
(3)ラジオ「医の力～札幌医科大学　最前線～」番組継続について
(4)患者月報（KPI)について
(5)施設基準等の適時調査の実施結果について
(6)寄附金の受入状況等について
(7)その他
　

□とき　平成24年3月19日（月）15:25～16:35
□会場　基礎医学研究棟5階会議室

【審議事項】
(1)平成24年度組織機構改正について
(2)平成24年度理事長補佐の選任について
(3)平成24年度「年度計画」（案）について
(4)平成24年度予算（案）について
(5)札幌医科大学客員研究員の委嘱について

【協議報告事項】
(1)平成23年度決算（損益）見込みについて
(2)医学部附属フロンティア医学研究所臨海医学研究施設の廃止に伴う関係諸規程の廃止及び改正について
(3)施設整備構想について
(4)患者月報（KPI)について
(5)札幌医科大学情報セキュリティポリシーの改正について
(6)寄附講座の設置について
(7)その他