平成20年度 役員会
第1回 平成20年 4月21日 開催
【日時】
【協議報告事項】
平成20年4月21日（月曜日）15時30分～17時00分
【審議事項】
- 寄附金の受入れ審査体制について
- 理事長補佐並びに理事長室会議構成員の選任について
【協議報告事項】
- 医療人育成センター教育開発研究部担当教授候補者の選考について
- 平成20年4月1日付け部局長等の人事について
- 平成20年度組織機構改正（追加分）について
- 附属病院における兼務者の変更について
- 第1回理事長選考会議開催結果について
- 給与規程等の一部改正について
- 寄附講座の設置について
- 寄附金受入れ状況について
- 法人職員のプロパー化について
- 特任教授の人事について
第2回 平成20年 5月19日 開催
【日時】
【協議報告事項】
【その他】
平成20年5月19日（月曜日）15時30分～17時00分
【審議事項】
- 平成19年度計画実績報告について
【協議報告事項】
- 平成15年大学基準協会総合評価結果に係る改善報告書の検討結果について
- 自己点検評価委員会規程の一部改正及び委員の選任について
- 平成20年度文部科学省各種GPの取り組みについて
- 寄附金受入状況について
- 北海道大学医学部、札幌医科大学、旭川医科大学と北海道教育委員会との連携と協力に関する協定締結について
- 札幌医科大学基金規程の制定について
【その他】
- 札幌医科大学ホームページのリニューアルについて
第3回 平成20年 6月16日 開催
【日時】
【協議報告事項】
平成20年6月16日（月曜日）15時30分～17時00分
【審議事項】
- 平成19年度計画実績報告について
- 平成20年度看護職員採用試験の実施について
- 経営企画課財務室の設置について
【協議報告事項】
- 北洋銀行との連携協定締結について
- 寄附金受入状況について
- 戦略的大学連携支援事業について
- 省エネルギーの取組みについて
- ファミリーマート札幌医大病院サテライト店オープンについて
臨時 平成20年 6月27日 開催
【日時】
【審議事項】
【報告事項】
平成20年6月27日（金曜日）15時30分～16時15分
【審議事項】
- 平成19年度決算について
- 平成19年度業務実績報告について
【報告事項】
- 監査報告について
第4回 平成20年 7月22日 開催
【日時】
【審議事項】
【協議報告事項】
【その他】
平成20年7月22日（火曜日） 15時30分～16時20分
【審議事項】
- 平成20年度外部資金にかかる間接経費収入の予定と使途について
- 札幌医科大学客員研究員の委嘱について
- 平成20年度（平成21年4月採用）プロパー職員の採用計画について
【協議報告事項】
- 損害賠償請求事件の判決の言い渡しについて
- 寄附金受入状況について
- HBCとの共同企画番組の制作について
- 平成20年度「大学病院連携型高度医療人養成推進事業」の選定結果について
【その他】
- 役員会（8月）の休会について
第5回 平成20年 9月16日 開催
【日時】
【審議事項】
【協議報告事項】
平成20年9月16日（火曜日） 15時30分～16時50分
【審議事項】
- 経済財政改革の基本方針2008を踏まえた平成21年度の医学部定員増について
- 助産師課程の設置について
- 開学60周年（創基65周年）記念事業（案）について
- 感染制御部設置検討ワーキンググループの検討結果について
- 組織機構改正について
【協議報告事項】
- 医療人育成センター組織機構及び管理運営要領について
- 平成19年度北海道公立大学法人札幌医科大学の業務実績に関する評価結果について
- 平成19年度決算における利益処分について
- 平成20年度「戦略的大学連携支援事業」選定結果について
- 公立はこだて未来大学との連携協定の締結について
- 寄附金の受け入れ状況について
第6回 平成20年 10月20日 開催
【日時】
【協議報告事項】
平成20年10月20日（月曜日） 15時30分～16時15分
【協議報告事項】
- 教育研究費の追加配分について
- 平成20年度「質の高い大学推進プログラム」の採択について
- 寄附金の受け入れ状況について
- 会計検査院実地検査の実施について
第7回 平成20年 11月17日 開催
【日時】
平成20年11月17日（月曜日） 15時30分～16時45分
【協議報告事項】
- 平成20年度「年度計画」実施状況にかかる中間報告について
- 会計検査院実地検査の実施について
- 平成20年度再生医療推進基盤整備事業について
- 寄附金の受け入れ状況について
- 「職員数・人件費抑制方針」の策定について
- 「事務職員等人事方針」の策定について
第8回 平成20年 12月15日 開催
【日時】
【審議事項】
【協議報告事項】
平成20年12月15日（月曜日） 15時30分～17時5分
【審議事項】
- 平成21年度「年度計画」ワーキンググループの設置について
- 平成20年度目的積立金の活用について
- 平成21年度予算編成方針（案）について
- リレー講座の実施について
【協議報告事項】
- 平成20年度中間決算について
- 保健医療学部長候補者の選挙について
- 寄附金の受け入れ状況について
第9回 平成21年 2月16日 開催
【日時】
【審議事項】
【協議報告事項】
平成21年2月16日（月曜日） 15時30分～16時35分
【審議事項】
- 平成21年度年度計画（素案）について
- 北海道公立大学法人札幌医科大学非常勤職員（日々雇用職員）就業規則の一部改正について
- 札幌医科大学における勤務時間の短縮について
【協議報告事項】
- 札幌医科大学の医師派遣の見直しについて
- 保健医療学部長候補者選挙の結果について
- 寄附金の受け入れ状況について
- 広報教職員対象セミナーの開催について
第10回 平成21年 3月16日 開催
【日時】
【審議事項】
【協議報告事項】
【その他】
平成21年3月16日（月曜日） 15時30分～16時30分
【審議事項】
- 平成21年度「年度計画」（案）について
- 平成21年度組織機構改正について
- 勤務時間短縮に伴う職員就業規則等の改正について
- 北海道公立大学法人札幌医科大学理事長の選考等に関する規程（案）について
【協議報告事項】
- 北海道公立大学法人札幌医科大学理事長解任規程（案）等について
- 法人プロパー事務職員採用試験の結果について
- 平成21年4月1日付け部局長等の人事について
- 各種委員会の見直しに関する考え方について
- 寄附金の受け入れ状況について
【その他】
- 医師である教員及び診療医に係る勤務実態調査について
- 本学とHBCの共同番組の放送終了について