平成21年度 役員会

【日時】
　　　平成21年4月20日（月曜日）15時30分～16時30分
【審議事項】
　1.　理事長補佐並びに理事長室会議構成員の選任について
　2.　札幌医科大学客員研究員の委嘱について

【協議報告事項】
　1.　役員の事務分掌について
　2.　平成21年4月1日付け部局長等の人事について
　3.　公開リレー講座の実施について 
　4. 　寄附金の受入状況について
　5.　時間外勤務調査確認等について
　6.　記者懇談会の開催について 

【日時】

1. 平成21年度（平成22年4月採用）プロパー事務職員採用について
2. 本年6月期の期末・勤勉手当の取扱について
3. 平成20年度計画実績報告について
4. 国の「追加経済対策」予算の要望について

1. 札幌医科大学発明審査会規程（案）について
2. 寄附金の受入状況について　　　　　 　　 　　　  

【日時】 【審議事項】

1. 平成20年度決算報告について
2. 平成20年度業務実績報告について

【協議報告事項】

1. 監査報告について
2. 理事長選考日程について
3. 助産師養成講座の設置要請について
4. 「北海道公立大学法人札幌医科大学利益相反（COI）管理規定（案）」について
5. 早稲田大学スポーツ科学学術院・札幌医科大学医学部・保健医療学部学術連携協定について
6. 寄附金の受入状況について 

【日時】 【審議事項】

1. 平成22年度看護職員採用について

【協議報告事項】

1. 臨床研修医の4月1日の医籍登録を可能とする方策について
2. 次期医療情報統合システムについて
3. 寄附金受入状況について

【その他】

1. 教職員の海外研修について
2. 役員会（8月17日）の休会について 

【日時】 【審議事項】

1. 平成20年度北海道公立大学法人札幌医科大学の業務実績に関する評価結果について
2. 平成20年度決算における利益処分について
3. 札幌医科大学開学60周年（創基65周年）記念事業について

【協議報告事項】

1. 平成21年度7月期（4月～7月）決算の概要について
2. 北海道地域医療再生計画について
3. 8月21日の全日本スキー連盟との連携協力協定調印式について
4. 寄附金の受入状況について
5. 次期医療情報統合システムについて
6. その他 

【日時】 【審議事項】

1. 非常勤職員（日々雇用・契約職員）就業規則の一部改正等について
2. 助産師専攻科設置準備委員会の設置について

【協議報告事項】

1. 北海道公立大学法人札幌医科大学理事長予定者の決定について
2. 札幌医科大学における障がい者雇用状況について
3. 平成21年度道人事委員会勧告に関する対応について
4. 寄附金の受入状況について 

【日時】 【協議報告事項】

1. 医学部長、医療人育成センター長及び病院長の選考日程について
2. 平成22年度入学者選抜に係る追試験（新型インフルエンザに係る特例措置）について
3. 本学学生のインフルエンザ罹患状況について
4. 新型インフルエンザワクチン接種について
5. 平成21年度　主な工事の執行状況について
6. 5大学連携事業公開シンポジウム開催結果について
7. 寄附金の受入状況について 

【日時】 【審議事項】

1. 平成22年度予算編成方針について

【協議報告事項】

1. 平成21年度中間決算について
   1. 中間決算報告について
   2. 今後の損益見込みについて
2. 自己点検・評価報告書について
3. 寄附金の受入状況について 

【日時】 【協議報告事項】

1. 今後の損益見込みについて
2. 「健やか北海道プロジェクト」推進事業による広報の展開について
3. 寄附金の受入状況について 

【日時】 
 　　　平成22年2月15日（月曜日）15時30分～16時30分

【協議報告事項】
   1. 　札幌医科大学医学部長候補者選挙の結果について
　2.    札幌医科大学医療人育成センター長候補者の選挙結果について
　3.    今後の損益見込みについて
　4.　 寄付金の受入状況について

【日時】
　　　平成22年3月15日（月曜日）15時30分～16時30分

【審議事項】
   1.  平成22年度「年度計画」（案）について
　2.  平成22年度組織機構改正について
 
【協議報告事項】
   1.   札幌医科大学附属病院長候補者選考の結果について
　2.　法人プロパー事務職員採用試験の結果について
　3.   医学部附属研究所の再編検討について
　4.  平成21年度損益見込みについて
　5.  五大学連携事業に係る大学院単位互換協定の締結について
　6.  寄付金の受入状況について