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法人情報

平成25年度 役員会

第1回 平成25年4月15日(月)開催

【協議報告事項】
 1 役員の事務分掌について
 2 退職手当・給与関係規程の改正概要について
 3 第2期中期計画の認可について
 4 患者月報(KPI)について
 5 寄附金の受入状況について

第2回 平成25年5月20日(月)開催

【審議事項】
 1 平成25年度看護職員採用試験について

【協議報告事項】
 1 札幌医科大学基金の管理運用状況について
 2 利尻町との連携協定について
 3 民間企業との包括連携協定について
 4 北海道新聞社との連携協定事業「健やか北海道プロジェクト」について
 5 患者月報(KPI)について
 6 その他

第3回 平成25年6月24日(月)開催

【審議事項】
 1 平成25年度プロパー事務職員採用試験について
 2 平成24年度決算(第6期事業年度)について
 3 第1期中期目標期間及び平成24年度計画業務実績報告書(案)について

【協議報告事項】
 1 平成24年度(第6期事業年度)業務に係る監査報告について
 2 理事長選考会議について
 3 患者月報(KPI)について
 4 寄附金の受入状況について
 5 札幌医科大学紹介テレビ番組の製作について
 6 その他

第4回 平成25年7月16日(月)開催

【審議事項】
 1 平成25年8月1日付け組織機構改正について

【協議報告事項】
 1 理事長選考日程について
 2 患者月報(KPI)について
 3 紋別市との連携協定について
 4 「アイン・ニトリ緩和医療学推進講座」開講式について
 5 北洋銀行と寄付金に関する覚書を取り交わすことについて
 6 その他

第5回 平成25年8月19日(月)開催

【協議報告事項】
 1 患者月報(KPI)について
 2 寄附金の受入状況について
 3 西19丁目街区の建設工事について

第6回 平成25年9月17日(火)開催

【協議報告事項】
 1 第1期中期目標期間及び平成24年度業務実績に関する評価結果について
 2 第1期中期目標期間に係る積立金の第2期への繰越承認について
 3 患者月報(KPI)について
 4 臨床遺伝外来開設について
 5 札幌医科大学紹介TV番組の放送内容について
 6 地域新聞「ふりっぱー」での情報提供について
 7 その他

第7回 平成25年10月21日(月)開催

【協議報告事項】
 1 平成25年北海道人事委員会勧告について
 2 患者月報(KPI)について
 3 学内における「節電・省エネ」対策の推進について
 4 寄附金の受入状況について
 5 その他

第8回 平成25年11月18日(月)開催

【協議報告事項】
 1 北海道公立大学法人札幌医科大学理事長予定者の決定について
 2 医学部長、医療人育成センター長及び附属病院長の選考日程について
 3 北海道職員等の退職手当に関する条例の一部改正について
 4 患者月報(KPI)について
 5 「節電・省エネ対策」の取組の実施について
 6 西19丁目街区の建設工事について
 7 その他

第9回 平成25年12月16日(月)開催

【審議事項】
 1 平成26年度予算編成方針(案)について
【協議報告事項】
 1 平成25年度中間決算について
 2 平成25年度決算(損益)見込みについて
 3 北海道公立大学法人札幌医科大学職員の給与に関する規程等の一部改正について(案)
 4 患者月報(KPI)について
 5 寄附金の受入状況について
 6 その他

第10回 平成26年1月20日(月)開催

【審議事項】
 1 「北海道公立大学法人札幌医科大学が業務に関して徴収する料金の上限の定め」の変更認可申請について
【協議報告事項】
 1 患者月報(KPI)について
 2 寄附講座の設置について
 3 ラジオ「医の力~札幌医科大学 最前線~」番組継続について

第11回 平成26年2月17日(月)開催

【審議事項】
 1 平成26年度看護職員採用試験について
【協議報告事項】
 1 札幌医科大学医学部長候補者選挙及び札幌医科大学医療人育成センター長候補者選挙の結果について
 2 患者月報(KPI)について
 3 寄附金の受入状況について
 4 道における給与の独自縮減措置の取扱いについて
 5 地域新聞「ふりっぱー」での情報提供について
 6 その他

第12回 平成26年3月17日(月)開催

【審議事項】
 1 平成26年度組織機構改正について
 2 理事長補佐の選任について
 3 平成26年度プロパー事務職員採用試験について
 4 平成26年度予算(案)について
 5 平成26年度「年度計画」(案)について
 6 組織機構改正に伴う規程の一部改正について
【協議報告事項】
 1 平成25年度決算(損益)見込みについて
 2 北海道公立大学法人札幌医科大学職員の給与に関する規程等の一部改正について
 3 患者月報(KPI)について
 4 損害賠償請求事件の和解成立について
 5 寄附講座の設置について
 6 寄附講座及び特設講座の設置期間の延長について
 7 平成26年度科研費等外部研究資金間接経費の使途について
 8 その他