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法人情報

平成20年度 役員会懇談会

第1回 平成20年4月3日 開催

【日時】
平成20年4月3日(月曜日)15時30分~

【議題】
  1. 平成20年4月1日付け部局長等の人事について
  2. 佳木斯大学との交流協定について
  3. 寄附金の受入れ審査体制について
  4. 「平成20年度の国公私立大学を通じた大学教育支援事業」について 

第2回 平成20年6月2日 開催

【日時】
平成20年6月2日(月曜日)15時30分~ 

【議題】
  1. 平成19年度計画実績報告について
  2. 北洋銀行との連携協定締結について
  3. 平成20年度札幌医科大学短期留学助成について
  4. 平成20年度戦略的大学連携支援事業の共同申請について
  5. 平成20年度学術助成事業について 

第3回 平成20年7月7日 開催

【日時】
平成20年7月7日(月曜日)15時30分~

【議題】
  1. 自己啓発等休業規程の施行について
  2. 給与規程の一部改正について(夜間看護等業務手当)
  3. 平成20年度外部資金にかかる間接経費収入の予定と使途について
  4. 公立はこだて未来大学との連携について
  5. 損害賠償請求事件の判決の言い渡しについて
  6. 札幌医科大学における喫煙対策について  

第4回 平成20年8月4日 開催

【日時】
平成20年8月4日(月曜日)12時00分~ 

【議題】
  1. 医療機器整備に係る予算状況について
  2. 寄附金事業費にかかる小口現金の各講座への配分について
  3. 福利厚生施設に係る委託事業者の選定方法見直しについて  

第5回 平成20年9月1日 開催

【日時】
平成20年9月1日(月曜日)15時30分~

【議題】
  1. 平成20年度「戦略的大学連携支援事業」について
  2. 経済財政改革の基本方針2008を踏まえた平成21年度の医学部定員増について
  3. 平成20年度「年度計画」実施状況について
  4. 平成19年度北海道公立大学法人札幌医科大学の業務実績に関する評価結果
  5. 平成19年度決算における利益処分について
  6. 健やか北海道プロジェクト「道新フォーラム」の開催について  

第6回 平成20年9月29日 開催

【日時】
平成20年9月29日(月曜日)15時30分~

【審議事項】
  1. 平成20年10月1日付け部局長の人事について
  2. 医療人育成センターに係る給与関係規程の改正について
  3. 職員に対する勤勉手当に係る勤務実績評価制度の導入について
  4. 教育研究費の追加配分について
  5. 平成20年度「年度計画」実施状況中間報告の取りまとめについて
  6. 平成20年度質の高い大学教育推進プログラムの採択(内定)について  

第7回 平成20年11月11日 開催

【日時】
平成20年11月11日(火曜日)15時00分~

【議題】
  1. 平成20年度「年度計画」実施状況にかかる中間報告について
  2. 平成20年度外部資金の間接経費の使途について
  3. 「職員数・人件費抑制方針」の策定について
  4. 「事務職員等人事方針」の策定について
  5. 会計検査院実地検査の結果について
  6. 平成20年度再生医療推進基盤整備事業について 

第8回 平成20年12月1日 開催

【日時】
平成20年12月 1日(火曜日)15時30分~ 

【審議事項】
  1. 平成21年度「年度計画」ワーキンググループの設置について
  2. 平成21年度予算編成方針(案)について
  3. 目的積立金の活用について
  4. 記者懇談会(第5回)について 

第9回 平成21年1月5日 開催

【日時】
平成21年1月5日(月曜日)15時30分~ 

【審議事項】
  1. 北海道道州制特別区域計画の変更等について
  2. 平成21年度札幌医科大学医学部推薦入学の出願状況について
  3. 北海道医療産業研究会について
  4. 病院機能評価訪問受審支援(模擬審査)の受審結果概要について 

第10回 平成21年1月27日 開催

【日時】
平成21年1月27日(火曜日)15時30分~ 

【審議事項】
  1. 平成20年度「年度計画」実施状況について
  2. 衛生学院助産師課程の機能移管について
  3. 「公開リレー講座」の実施について
  4. 第4回スノーフェスティバルの開催について 

第11回 平成21年3月2日 開催

【日時】
平成21年3月2日(月曜日)15時30分~

【審議事項】
  1. 平成21年度「年度計画」(素案)について
  2. 別海町との連携協定について
  3. 衛生学院及び高等看護学院のあり方について
  4. 学生に対する授業料減免制度の改正について
  5. 損害賠償請求事件の和解成立について
  6. 医師である教員及び診療医に係る勤務実態プロジェクトチームの設置について